4. Остальные компании

Иные организации, на момент составления отчета, не были отнесены к тому или иному направления экономического блока Роберта Хахалева. По мере уточнения оперативной информации они найдут свое место в структуре организации.

  • ООО «КубВест» (ИНН 7718751302 30.01.2009). Генеральный директор Ежов Сергей Александрович. Данная компания была зарегистрирована в 2009г. в г. Москва, и являлась «внутренним сливняком» для концентрации в себе трех старых организаций группы Хахалева — ООО «Кубаньшина», ООО «АгроФерма», ООО «Вест» — одинаково прекративших свое существование путем присоединения к ООО «КубВест». Собственниками ООО «КубВест» стали Роберт Хахалев (79%), Пронский Александр Петрович (13,9%), Ежов Сергей Александрович (3,5%) и два юридических лица — ООО «Строймонтаж»(1,8%, ИНН 7731510320) и ООО «Стими Эйр» (1,8%, ИНН  7713528815). Основной вид деятельности ООО «КубВест» был заявлен как «торговля оптовая неспециализированная. При этом, до момента своей ликвидации, ООО «КубВест» не сдавала никакой отчетности — на протяжении 8 лет. Существует предположение, что ООО «КубВест» аккумулировала в себе закончившие срок активной жизни компании Роберта Хахалева, сама также поучаствовала в криминальных экономических отношениях и далее, без каких-либо проверок ФНС, ликвидирована по п.2 ст.21.1  №129-ФЗ. Складывается впечатление, что это была аппробационная схема создания своего собственного, гарантированного «сливняка» старых организаций. В данном случае, это получилось. Вместе с тем,  вероятно ООО «Строймонтаж» и ООО «Стими Эйр» принадлежат не связанным с Хахалевым дропам и предполагались в качестве новых собственников ООО «КубВест» (они уже владеют 69-ю и 79-ю компаниями соответственно). Однако, команда Хахалева справилась сама и внешняя помощь ООО «Строймонтаж» и ООО «Стими Эйр» не потребовалась.
  • ООО «Фишагро» (ИНН 2373004298, 30.07.2013, г Кореновск). Директор компании и единственный участник — Лобанов Денис Сергеевич, основной вид деятельности — транспортная обработка грузов. Учитывая концентрацию Дениса Лобанова в «строительном» направлении экономического блока, можно предполагать, что данная компания выполняла субподрядные работы и являлась поддерживающей для криминальных операций поручаемых Лобанову. Лишним доказательством этого является срок жизни в 2 года, отсутствие отчетности и прекращение деятельности реорганизацией в форме присоединения 18.03.2015. При этом прекращение деятельности было выполнено путем присоединения к «двухступенчатому сливняку», с уводом в город Ярославль. Деятельность данной компании является предметом тщательного расследования.
  • ООО «Новоросптицеторг» (ИНН 2315162721, 30.09.2010, город Новороссийск). Директор предприятия — Синицина Виктория Константиновна, а участниками ООО «Новоросптицеторг» стали Денис Лобанов (33,4%), Рзянин Валерий Николаевич (ИНН 230807526043, 33,3%) и сама Виктория Синицина (33,3%, 231515374123). Основная деятельность — неспециализированная оптовая торговля, впрочем как и у ООО «Фишагро». Баланс компании — классическая «нулевка», практически готовая к ликвидации по п.2 ст.21.1 №129-ФЗ. Однако, существуют обоснованные сомнения в достоверности данной финансовой отчетности. Установить роль данной компании и однозначно отнести ее к тому или иному направлению экономического блока Роберта Хахалева пока не удалось.
  • ООО «Квадрат-такси» (ИНН 2344014118, 30.03.2006, р-н Новопокровский, ст-ца Новоивановская), директор Шиликов Дмитрий Анатольевич. Участниками данной организации были Роберт Хахалев (35%), Прилипко Сергей Александрович (ИНН 231107520979, 10%), Курбатова Марина Васильевна (ИНН 233904693616, 5%), Курбатов Валентин Владимирович (ИНН 231109531246, 5%) а также сам Шиликов Дмитрий Анатольевич (ИНН 231119820938, 10%). Существует предварительная информация о том, что ООО «Квадрат-такси» принимало активное участие в строительном блоке группы Хахалева, однако она не позволяет идентифицировать ее принадлежность однозначно и определенно. Указанная организация нуждается в дополнительном изучении, а ее деятельность в отдельном расследовании.
  • ООО «Авто» (ИНН 2312205127, 26.07.2013, Краснодар), директор Шиликов Дмитрий Анатольевич. Основной вид деятельности — деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. Единственный участник общества Шиликов Дмитрий Анатольевич (50%), при этом доля 50% в уставном капитале компании с 24.04.2014. Предыдущий владелец доли — Царькова Наталья Анатольевна. Деятельность данной организации, на данный момент, не установлена. Финансовая отчетность отсутствует за весь период деятельности компании.

Деятельность начальника службы безопасности Роберта Хахалева — Пилипенко Владимира Федоровича, в том числе, заключается в поддержании рабочих отношений с бывшим председателем Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Ткаченко Юрием Николаевичем (ИНН 231103323289). По имеющейся информации, именно в распоряжение подконтрольной Ткаченко компании ООО «Прометей Агро» (ИНН 2308229397), при активном участии Владимира Пилипенко, был передан участок в 16 гектар государственной земли, по договору аренды от 14.04.2016г. Для более плотного “рабочего контакта”, Владимир Пилипенко трудится директором в “головной” компании микрокластера Юрия Ткаченко ООО «Мираж-Люкс» (ИНН 2308095753).