Столичный бизнес-партнер «Золотой судьи»

Один из ближайших контактов Елены Хахалевой в столице – Сергей Евгеньевич Лазарев. Его основной деятельностью является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Он является одним из бизнес-партнеров Елены Хахалевой в столичном регионе.

Лазарев Сергей Евгеньевич, ИНН 770405615140, является участником и руководителем 17 действующих предприятий. Вместе с тем, Сергей Лазарев — индивидуальный предприниматель (ОГРН 316774600196514). Наиболее крупные предприятия Сергея Лазарева, показывающие около миллиардную выручку — это ООО «КФС-групп» (ИНН 7703626394), 1 млрд. руб. за 2015 год и ООО «КШП «Подросток» (ИНН 5610123588) с выручкой 786 млн. руб. за 2016 год.

Все остальные предприятия едва «тянут» 500 млн. руб. в год совокупно. Очевидно, что финансовая дисциплина предприятий Лазарева хромает.

Рассмотрим активы Сергея Евгеньевича более подробно:

ООО «КФС-групп» (ИНН 7703626394), образовано 14.02.2007 года, генеральный директор — Лазарев Сергей Евгеньевич. С 2007 года компания пять раз меняет юридические адреса «массовой регистрации», пока не останавливается на » адресе Москва, б-р Тверской, 14 / стр 5, Эт 1 пом I Ком 1 (где квартирует еще несколько предприятий Лазарева — например БФ «МЫ — ОДНА СЕМЬЯ» и Шахматная федерация ЦФО о которых будет рассказано позднее). В финансовом плане, компания отличается непозволительной тягой к сокрытию собственных успехов — баланса за 2016 и 2017 года они так и не сдали. Оценить успехи компании можно только на конец 2015 года:

  • 545 млн. руб. наличных средств на счету, запасов на 469 млн. руб., а строка «финансовые и другие оборотные активы» содержит 674 млн. руб. В целом якобы активов более чем на 1.8 млрд. руб.
  • кредиторка компании — 1.2 млрд. руб., и короткие кредиты на 204 млн. руб.
  • выручка компании — 1.03 млрд. руб., полностью выводимая в расходы. Чистая прибыль для такой «мощной» конторы составляет всего 13 тыс. рублей в год.

Судя по структуре баланса — компания не платит своим контрагентам. Кредиторка на уровне годовой выручки означает тотальные неплатежи, а накапливание наличных средств на счету (с 15 млн. руб. в 2011 году до 545 млн. руб. в 2015) свидетельствует о попытке из вывода из-под контроля фискальных органов. Российские конторы, выводящие всю выручку в расходы — не новость, но для инвестиционно-девелоперской компании KFS-Group, которая начиная с 2000 года якобы ведет проекты жилой и коммерческой недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и крупных региональных центрах России — это говорит о желании «выйти в кэш», не обременяя расчётный счет компании «лишними» деньгами. В принципе, это понятно — построив 300 тыс. кв. м недвижимости г-н Лазарев решает «отдохнуть» — до этого момента заказчиками «КФС-групп» якобы выступали ГК «РОСАТОМ», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РЖД», ЗАО «ЯМАЛГАЗИНВЕСТ» и другие ведущие российские компании, а в 1994-2005 гг. «КФС-групп» являлась участником целевой программы Госстроя РФ. Нет сомнений, что в балансах 2016 года можно будет увидеть рост кредиторки и остатков наличных на счету, а вот баланс 2017 года покажет полную очистку счета от наличных и… продолжение роста кредиторской задолженности.

Арбитражная активность в отношении ООО «КФС-групп» представляется очень пассивной. Вовремя «решив вопрос» с ФГУП «Главное Военно-Строительное Управление № 14», которое в 2015 году подало на ООО «КФС-групп» в суд иск на 1.5 млрд. руб. по делу А40-205830/15, Сергей Лазарев добился оставления заявления без рассмотрения. Дело было закрыто в ноябре 2016 года, принеся ему только легкое недоумение без серьезных материальных последствий. Выяснить, кто стимулировал суд на решение этого вопроса таким элегантным способом остается задачей следственных органов. Оставаясь активным участником (но не победителем) системы государственных торгов, ООО «КФС-групп» за последнее время получило только 13 контрактов на сумму 102 млн. руб., хотя участвовало в тендерах на общую сумму в 15 млрд. руб. Видимо, что-то нарушилось в этом точном «механизме распределения» заранее определенных результатов тендеров.

Баланс ООО «КФС-групп» 2015 года создает стойкое впечатление готовности к «отходу», которое выражается в активном выкачивании из компании средств и «подвисании» обязательств перед контрагентами. Даже не смотря на то, что определенная часть из них аффилированы самому Сергею Лазареву, не остается сомнений, что баланс 2017 года будет содержать полный набор признаков компании, не способной отвечать по своим обязательствам. А, следовательно, — ее руководитель Сергей Лазарев — был бы обязан подать в арбитражный суд заявление о банкротстве в силу наличия таких признаков. Но Федеральный реестр не содержит подобных объявлений. Правда, закрыть эту компанию по п.2 ст. 21.1. 129ФЗ невозможно, поэтому еще года три она будет существовать «в пространстве» для того, чтобы оттянуть время, перевесить руководство на подставных лиц и создавать видимость ее нормального функционирования.

В 2017 году, ООО «Кфс-Групп» становится 50% участником ООО «Агропроминвест» (ИНН 9729082833). Образованное 16.05.2017 года предприятие было, видимо, предназначено для расширения экспансии ОПС Хахалевых на краснодарский земельный рынок. Вторым учредителем компании стал Андрей Аверьянов. ООО «Агропроминвест» хоть и была зарегистрирована в Москве, однако уже активно ведет свои дела на краснодарской земле. Существуют обоснованные предположения, что ООО «Агропроминвест» была создана специально для работы на т.н. «кущевских» землях – криминальном наследии банды Цапков, половина которого была обещана ОПС Хахалевых Федором Стрельцовым, в обмен на покровительство Елены Хахалевой в судебном споре вокруг земли. Все более тесные контакты Сергея Лазарева и Елены Хахалевой свидетельствуют о ее попытке привлечь в свой бизнес «столичных друзей», которым необходимы «правильные» судебные решения в Краснодарском крае. Результат подобного сотрудничества предсказуем – будучи не в состоянии выполнить взятые на себя криминальные обязательства, Елена Хахалева вскоре получит нескольких новых врагов, которые непременно предъявят свои претензии к ней как к организатору их убыточного «зернового» бизнеса на территории Краснодарского края.

ООО «Комбинат школьного питания «Подросток» (ИНН 5610123588) образовано 14.08.2008, генеральный директор Попцов Сергей Борисович. Основной вид деятельности — деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания. В составе участников семь физических лиц, а также микро доля (менее 0.1%) выделена компании Муниципальное автономное учреждение Дополнительного Образования «Центр Внешкольной Работы «Подросток» (ИНН 5611005185). ООО «КШП «Подросток» зарегистрирована в городе Оренбург и располагается по адресу проезд Газовиков, 14. Уставной капитал — 14 млн. руб. Участие Сергея Лазарева в данной компании оценивается в 12,8% с долей в 1.8 млн. руб.

Финансовая отчетность предприятия датирована концом 2016г и очевидно, что 2017год они будут сдавать со многими нарушениями и пропуском сроков. Впрочем, для компании с выручкой 786 млн. руб. это простительно. Такое прощение им обеспечивает и допуск к системе гос. закупок, победителем которых компания становится регулярно. Ровно 666 контрактов на 2.2 млрд. руб., частная контора ООО «Комбинат школьного питания «Подросток» заключила за период своего существования. Более 80% годовой выручки — доход от таких контрактов. За крайние 12 месяцев ООО «Комбинат школьного питания «Подросток» получило 500 млн. руб. за питание школьников и воспитанников детских садов, и очень часто на безальтернативной основе. Не иначе как помощь хороших друзей в формировании условий контракта помогает.

Структура баланса предприятия показывает что это фабрика по производству денег. Всего 118 млн. руб. кредиторской задолженности, никаких длинных или коротких долгов, легкие убытки в 3 млн. руб. и дебиторка в 69 млн. руб. Причем, всего 51 млн. руб. основных средств никак не диссонирует с остальными статьями баланса. Проще говоря, это работающее предприятие, основную выручку которому делает питание детских садов и школ. Вопросы следствия должны вызывать процедуры получения таких контрактов, но внутри конторы — все логично и чисто. Разумеется, вся выручка выводится в расходы, показывая прибыль в 5 тысяч рублей. В условиях РФ это не смешно, это повседневная практика. ЗАО «Корпорация «Единая Международная Сеть Таможенных Складов» (ИНН 7710064185) — еще одно предприятие, в котором отметился Сергей Лазарев «на долевой основе». Не желая сообщать государству о своих коммерческих успехах, с 2015 года ЗАО «Корпорация «ЕМСТС» перестает сдавать годовую отчетность. Однако на своем сайте, упорно продолжает называть себя «корпорацией» и единой международной сетью таможенных складов. Трудно представить себе клиентов, которые доверят данной компании свою собственность, учитывая отсутствие прозрачной финансовой отчетности предприятия у государственных структур. Деятельность по складированию и хранению ведется ЗАО «Корпорация «ЕМСТС» с далекого 1995 года, однако баланс 2015 года представляет собой несколько странное впечатление. Так, по неведомой причине строка капитал и резервы с 2014 года (значение 26 млн. руб.) резко увеличивается до 119 млн. руб. в 2015 году. Стоимость материальных внеоборотных активов составляет 51 млн. руб., остатки на счетах всего-то 22 млн. руб. Никаких кредитов, некоторая кредиторка в 26 млн. руб. Выручка составляет 100 млн. руб., 96% которой выводится в расходы. В общем и целом — это предприятие «для своих», хранение на складах которой осуществляет узкий круг доверенных партнеров, особо не интересующихся официальной отчетностью и знающие участников ЗАО «Корпорация «ЕМСТС» лично. Учитывая высокую коррупционность любых вопросов, связанных с таможенным оформлением поступающих в Россию грузов, существуют обоснованные предположения о связи участников ЗАО «Корпорация «ЕМСТС» с криминальными структурами и коррумпированными сотрудниками Федеральной Таможенной службы. Лишним фактом в данном деле является несомненная связь младшего партнера Сергея Лазарева — Андрея Аверьянова, соучастника упомянутого ранее ООО «Агропроминвест» (ИНН 9729082833) с бывшим начальником юридического отдела Южного таможенного управления Алексеем Курило.

ЗАО «Корпорация «ЕМСТС» является учредителем четырех юридических лиц, из которых только ЗАО «Агроклон» (ИНН 5032014340) и ООО «Терминал Немчиновка» (ИНН 5032171784 ОГРН) остаются «на плаву».

Остальные компании Сергея Лазарева, можно условно разделить на две группы — «для дела» и «для души». Так, в группу «для дела» можно отнести ООО «ЗАПАД ТЕРМИНАЛ» (ИНН 7731188150, доля Лазарева 75%), ООО «КФС Девелопмент» (ИНН 7706222199, доля Лазарева 100%), ООО «РЕМИко» (ИНН 7703626500, доля Лазарева 50%), Закрытое акционерное общество «КФС» (ИНН 7703372703, доля Лазарева 50%). ООО «ТРАНСКОМУНИВЕРСАЛ» (ИНН 7731188142, доля Лазарева 50%) и ООО «Коммодити Трейдинг» (ИНН 7720227255, доли Лазарева и Афанасенко 31.05.2018 перевешены на дропа Руслана Соколова с целью ликвидации). Все эти компании роднит три обстоятельства. Первое — везде «отметился» Сергей Лазарев. Второе — никто из них не сдавал актуального баланса или предоставлял в ФНС фальсификат. И третье — все они были использованы или в строительном или в сельскохозяйственном бизнесе Сергея Лазарева в качестве основных элементов не совсем законного паззла.

Группа компаний «для души» это Благотворительный Фонд Содействия Развитию Шахматного Спорта и Интеллектуальных Игр «Мы — Одна Семья» (ИНН 7703434318) и Ассоциация общественных объединений «Межрегиональная шахматная федерация Центрального Федерального округа» (ИНН 5753030109).